Kıbrıs makamları, Perşembe günü öğrenildiği üzere Avrupa Savcılığı'nın Eppo öncülüğünde bir dizi Avrupa ülkesinde yürütülen KDV dolandırıcılığı soruşturmasına katıldı.
Kıbrıs'ta soruşturma Lefkoşa ve Larnaka'da bulunan beş şirket ve bir ikametgah üzerinde yoğunlaştı. Yetkililer çeşitli delil niteliğindeki eşya ve elektronik verileri tespit edip el koydu.
Eppo'nun açıklamasına göre kurum, çevrimiçi olarak satılan cep telefonlarını içeren organize büyük çaplı KDV dolandırıcılığı şüphesiyle arama, gözaltı ve varlık dondurma işlemleri gerçekleştirdi.
Bu işlemler Avusturya, Bulgaristan, Kıbrıs ve Almanya'da yapıldı. Dört şüpheli gözaltına alındı, bunların üçü Bulgaristan'da, biri Almanya'da.
Soruşturma yargıcı, iki şüpheli ve iki şirkete karşı yaklaşık 20,5 milyon euro değerinde varlık dondurma kararı verdi.
Söz konusu olan, Almanya'daki tüketicilere satılan yeni cep telefonlarını içeren şüpheli bir KDV marjı dolandırıcılığı şeması. KDV marjı sistemi, ikinci el malların yeniden satımında çift vergilendirmeyi önlemek için tasarlanmış özel bir vergi düzenlemesi olup, verginin satış fiyatının tamamı üzerinden değil satıcının kâr marjı üzerinden ödenmesini öngörür. Bu düzenlemenin yeni mallara, yani buna hak kazanmayan mallara uygulanması kamu gelirlerinde ciddi kayıplara yol açabilir.
Soruşturmaya göre şüpheliler, Almanya'da çevrimiçi satılan yeni cep telefonlarına KDV marjı sisteminin yasa dışı uygulanmasını sağlamak amacıyla Bulgaristan, Kıbrıs ve Almanya'da şirketler içeren çapraz sınır bir ticaret yapısı kurdu.
Toplanan kanıtlar, cep telefonlarının şüphelilerin kontrolündeki şirketler zincirinden geçirilerek Alman çevrimiçi perakendecileri tarafından son müşterilere satıldığını gösteriyor. Telefonların KDV marjı sistemine uygun görünmesi sağlanarak vergi, telefonların tam değeri üzerinden değil satıcıların kâr marjı üzerinden hesaplandı.
Soruşturma, dolandırıcılığın arkasındaki iki ana şüphelinin Bulgar bir çift olduğunu ve hilede kullanılan şirketleri organize edip kontrol ederek yasa dışı vergi kurallarını tüm tedarik zinciri boyunca uyguladığını ortaya koydu.
Yapılan hesaplamaya göre sahtekarlık şeması 15,7 milyon euroyu aşan KDV kaybına neden oldu. Zararın nihai tutarı halen devam eden soruşturmalara bağlı.
Kıbrıs'taki soruşturmaya vergi dairesi, polisin suç önleme departmanı, Avrupa soruşturma emirleri ve talep yazılarının icrasından sorumlu ofis ile polisin siber suçlar birimi katıldı.
