Belçika ve Hollanda'da yüzlerce mağduru on milyonlarca avro dolandırdığı öne sürülen bir kripto para yatırım dolandırıcılığı şebekesine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında Kıbrıs'ta üç kişi tutuklandı.
Tutuklamalar, Çarşamba günü polis tarafından doğrulandı ve Kıbrıs, Belçika ile Yunanistan'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma, Batı Flandre Federal Adli Polisi tarafından yürütülürken, yetkililer toplam beş şüpheliyi tutukladı.
Yaşları 27 ile 45 arasında değişen iki Belçika ve üç Hollanda vatandaşı şüpheliler, dolandırıcılık, kara para aklama ve suç örgütüne üyelikle suçlanıyor.
Belçikalı yetkililer, şebekenin Kıbrıs'tan faaliyet gösterdiğini ve mağdurları hedef almak için bir çağrı merkezi işlettiğini belirtti.
Soruşturma, Ocak 2024'te Belçikalı bir kadının çevrimiçi bir yatırım platformu üzerinden dolandırıldığını bildirmesiyle başladı.
Soruşturmacılara göre, şüpheliler sahte çevrimiçi reklamlarda Belçika ve Hollanda'dan tanınmış kişilerin görsellerini kullanarak dolandırıcı yatırım fırsatlarını tanıttı.
İletişim bilgilerini veren mağdurlar daha sonra kendilerini yatırım danışmanı veya hesap yöneticisi olarak tanıtan kişiler tarafından arandı.
Yetkililer, şüphelilerin mağdurların bilgisayar ve mobil cihazlarını kontrol etmek için uzaktan erişim yazılımı kullandığını, onlara kripto para hesapları açmalarına yardımcı olarak fonları grubun kontrolündeki dijital cüzdanlara aktardığını açıkladı.
Mağdurlara sahte web siteleri aracılığıyla gerçek dışı yatırım getirileri gösterilirken, para çekme taleplerinin 'vergi' veya 'teminat' adı altında ek ödeme istemleriyle karşılandığı iddia edildi.
Kıbrıs'taki operasyonlar sırasında, biri Belçika, ikisi Hollanda vatandaşı olmak üzere üç şüpheli tutuklandı.
Polis, evlerde arama yaparak bilgisayarlar, cep telefonları, veri depolama cihazları ve yaklaşık 50 bin avro nakit paraya el koydu.
Yunanistan ve Belçika'da da tutuklamalar yapılırken, Hollanda makamları daha önce örgütün kilit figürü olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına almıştı.
Batı Flandre Federal Adli Polisi, şu ana kadar yaklaşık 200 Belçika vatandaşının mağdur olarak tespit edildiğini ve kayıpların on milyonlarca avro olduğunu duyurdu.
Operasyonda polis, Hollanda ve Belçika makamları, Europol ve İngiliz üsleri arasında işbirliği yapıldı.
