Larnaka Bölge Mahkemesi, 62 yaşındaki bir iş adamını dün soruşturma kapsamındaki 11 ayrı davayla bağlantılı olarak 4 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Zanlının bu suçlardan 12 milyon Euro haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.
Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında suç işlemek için komplo kurmak, yalan beyanla gasp, yetkisiz belge düzenlemek, sahtecilik ve sahte belgeleri dolaşıma sokmak yer alıyor.
Ayrıca başka bir kişinin malıyla ilgili hileli işlemler yapmak, gayrimenkul satışında dolandırıcılık, şirket yöneticisini aldatmak amacıyla sahte hesap düzenlemek, alacaklıları dolandırmak ve kara para aklama da suçlamalar arasında bulunuyor.
Polisin açıklamasına göre, soruşturulan davalar 2022-2024 yılları arasında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili yapılan şikayetlere dayanıyor.
Edinilen bilgiye göre, emlak geliştirme sektöründe faaliyet gösteren iş adamı, gayrimenkul işlemleriyle ilgili şikayetler üzerine soruşturuluyor.
Şikayetler, üç yıllık dönemde Larnaka'da yapıldı ve gerçekleşmeyen projeler için yapıldığı iddia edilen ödemelerle ilgili.
Polis, şikayetler veya olaya karışan kişiler hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Zanlının avukatı ise iddiaları reddetti ve müvekkilinin anlaşmazlıkların birçoğuyla ilgili yasal işlem başlattığını söyledi.
Avukat, hukuk davalarının devam ettiğini ve müvekkilinin diğer kişiler hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla şikayette bulunduğunu belirtti.
Savunma ayrıca tutuklama ve arama emirlerinin çıkarılması kararını sorguladı ve bunlara yasal yollarla itiraz edeceklerini açıkladı. Larnaka Kriminal Soruşturma Dairesi (CID) soruşturmasına devam ediyor.
