Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, anti-yolsuzluk otoritesinin Mafya Devleti davasına ilişkin bulgularının vergi komiseri Sotiris Markidis tarafından incelenmek üzere resmen genişletilmesinin ardından, eski cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'ten bağımsızlığını göstermesi konusunda yeniden baskı altına girdi.
Otoritenin bulguları, anti-yolsuzluk organı ile vergi makamları arasında doğrudan kurumsal işbirliği kuran yakın zamanda onaylanan mevzuat uyarınca ilk kez vergi komiserine iletilecek.
Bu adım, yıllardır yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmalarının otomatik olarak hedefli vergi denetimlerini tetiklemesi gerektiğini savunan Alma Milletvekili İrini Haralambidis'in önerisinin ardından geldi.
Bu gelişme, Nikos Hr. Anastasiadis & Ortakları hukuk bürosu, büronun birkaç ortağı, eski üst düzey yetkililer ve eski cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in kendisi hakkında cezai soruşturma açılmasını tavsiye eden otorite raporundan kaynaklanan soruşturmanın kapsamını önemli ölçüde genişletiyor.
Vergi makamları artık yanlış vergi beyanı, yanlış bilgi, beyan edilmemiş gelir veya diğer vergi ihlalleriyle ilgili herhangi bir suçun işlenip işlenmediğini inceleyecek.
Mevzuata göre, müfettişler bir soruşturmanın başlamasından itibaren 12 yıl geriye kadar olan mali faaliyetleri inceleyebilir, ayrıca yetkililer yurtdışında tutulan hesapları da denetleme yetkisine sahip.
Haralambidis bu son gelişmeyi memnuniyetle karşılayarak, komiserin dahil olmasının hesap verebilirlik mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlayan reformların pratik bir testi olduğunu savundu.
Perşembe günü Sigma'ya konuşan Haralambidis, yıllardır hukukun üstünlüğünü aşındıran kurumsal çürüme ve siyasi kayırmacılıkla ilgili dile getirdiği endişeleri yansıttığını söylediği bulgular karşısında kendisini "kesinlikle haklı çıkmış" hissettiğini söyledi.
Raporun kendisi Mafya Devleti kitabındaki iddialara odaklanmakta ve offshore yapılanmaları, altın pasaport onayları, kara para aklama endişeleri ve bu konuları araştırmaktan sorumlu kamu otoritelerinin tutumunu incelemektedir.
Merkezi bir tavsiye, olası kara para aklama suçları açısından soruşturulması gerektiği belirtilen Nikos Hr. Anastasiadis & Ortakları hukuk bürosuyla ilgilidir.
Eski cumhurbaşkanı Anastasiadis'in kızlarının kısmi sahibi olduğu büronun, Karayipler üzerinden faaliyet gösteren paravan şirketlere bağlı offshore kuruluşları içeren mali işlemlere aracılık ettiği iddia ediliyor.
Raporun bir bölümü, ilk kez 2019'da Organize Suç ve Yolsuzluk Haber Projesi (OCCRP) tarafından gündeme getirilen iddiaları yeniden ele alıyor.
Bu iddialar, hukuk bürosunu paravan şirketler ve yüz milyonlarca dolara ulaşan mali transferler içeren işlemlere bağlıyor.
Otoriteye göre, soruşturması sırasında incelenen kayıtlar, Karayip yargı bölgelerinde kayıtlı şirketleri içeren yaklaşık 220 milyon dolar değerinde işlemler ve sermaye enjeksiyonları, ilgili taraf kredileri ve faizsiz yeniden yapılandırma anlaşmalarını içeren mali düzenlemeleri ortaya çıkardı.
Otorite, bu tür işlemlerin genellikle kara para aklamayla ilişkilendirilen özellikler sergilediği ve daha fazla inceleme gerektirdiği sonucuna vardı.
Rapor ayrıca konunun kara para aklamayı önleme birimi (Mokas) tarafından ele alınışını da sert bir şekilde eleştiriyor.
İkinci büyük bir bölüm, siyasi bağlantılı kişiler ve varlıklı yabancı uyrukluları içeren offshore mali düzenlemeleri ifşa eden Pandora Belgeleri'ndeki açıklamalarla ilgili.
Otorite raporu, yatırım programı aracılığıyla Kıbrıs vatandaşlığı alan Rus işadamı Leonid Lebedev ve metal magnatı Aleksandr Abramov'un vatandaşlık başvurularını inceliyor.
Müfettişler, önemli durum tespiti ve fon kaynağının doğrulanmasına ilişkin endişelere rağmen onay prosedürlerinin tamamlandığı sonucuna vardı.
Lebedev'in vatandaşlığa kabul başvurusuyla ilgili belgelere özellikle dikkat ediliyor.
Rapor, Anastasiadis hukuk bürosu ortaklarının, varlıklarını yöneten şirketler ve yapılarla bağlantılı pozisyonlarda bulunmalarına rağmen başvuru sahibinin temsilcisi olarak hareket etmediklerini belirten resmi beyanlar imzaladıklarını iddia ediyor.
Otorite ayrıca, önemli mevduat ve varlıkları yöneten tröst düzenlemelerine dahil olmak da dahil olmak üzere, Lebedev'le olan ilişkisi yoluyla hukuk bürosuna mali faydalar sağlandığını iddia ediyor.
Müfettişler ayrıca, hukuk bürosu ortağı Fanos Filipu tarafından 2012'de Limasol bölge mahkemesinde verilen yeminli ifadeye de dikkat çekiyor.
Rapora göre, belgesel kanıtlar, Lebedev adına Kıbrıs'ta tutulan varlıkların varlığına ilişkin yemin altında yapılan ifadelerle tutarsız görünüyor.
Bu nedenle anti-yolsuzluk otoritesi, büro ve birkaç ortağının karıştığı iddia edilen yalancı tanıklık ve kara para aklama suçlarıyla ilgili cezai soruşturma açılmasını tavsiye ediyor.
Ayrıca, eski cumhurbaşkanı Anastasiadis'in vatandaşlık başvurularının onayıyla ilgili olarak olası nüfuz ticareti ve yetki suiistimali açısından soruşturulmasını tavsiye ediyor.
Haralambidis, davanın artık mevcut yönetim ve daha fazla soruşturma yürütmekten sorumlu kurumlar için önemli bir test oluşturduğunu savundu.
"Cumhurbaşkanı yeniden seçilmek ve kazanma şansına sahip olmak istiyorsa, bu özel davada Bay Anastasiadis'e bağımlı olmadığını kanıtlamalıdır," dedi.
Ayrıca hem anti-yolsuzluk otoritesinin hem de hukuk hizmetinin işleyişiyle ilgili endişelerini dile getirerek, mevcut sistemde yapısal zayıflıkların kaldığını savundu.
Davayla ilgili konuları ele almaktan çekilen başsavcı Yorgo Savvides ve yardımcısı Savvas Angelidis'in kararına atıfta bulunarak, yetkililerin kendilerinin tehlikeye atılmış olabilecekleri önceki yönetimleri ilgilendiren iddiaları incelemeye çağrıldığı durumlarda daha geniş bir endişeye dikkat çekti.
Haralambidis, bulguları incelemek üzere yurtdışından bağımsız müfettişlerin atanması çağrısında bulunarak, böyle bir adımın sürece olan kamu güvenini güçlendireceğini ve müdahale veya gizleme şüphelerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını savundu.
