Petrolina Holdings Public Limited, 18 Haziran 2026 tarihinde yıllık genel kurul toplantısını düzenleyeceğini duyurdu. Toplantıda şirketin yıllık performansı değerlendirilecek ve kritik hissedar onayları alınacak.
Gündemin ana maddelerinden birini, 31 Aralık 2025'te sona eren dönem için yönetim raporu, kurumsal yönetim beyanı ve konsolide mali tabloları kapsayan 2025 mali yılı yıllık raporunun incelenmesi oluşturacak.
Hissedarlar ayrıca şirketi bir sonraki kurumsal dönemde yönlendirecek yönetim kurulu üyelerinin seçimine katılacak.
Toplantıya katılan yatırımcılar, 2021 tarihli Uzun Vadeli Hissedar Katılımını Teşvik Yasası uyarınca hazırlanan ve 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 dönemini kapsayan ücretlendirme raporunu inceleyecek.
Genel kurul ayrıca yönetim kurulu üyelerinin gelecek görev süreleri için ücretlendirme paketlerinin belirlenmesi konusunda oy kullanacak.
Denetim komitesine üye seçimi, hissedar onayına sunulacak bir diğer önemli yönetişim maddesi olarak gündeme alındı.
Şirket, bağımsız denetçilerin yeniden atanmasına ilişkin bir karar tasarısı sunacak. Aynı zamanda yönetim kuruluna, 2026 mali yılı için denetçi ücretlerini belirleme yetkisi verilmesi de oylanacak.
Toplanan yatırımcılar, şirket tüzüğüne uygun olarak yasal çerçevede sunulabilecek diğer genel konuları da görüşme fırsatı bulacak.
Şirket sekreteri George Agonas, yönetim kurulu adına yatırımcılara resmi çağrı niteliğindeki bildiriyi yayımladı.
Yıllık rapor, kurumsal yönetim detayları, mali tablolar ve yönetici ücretlendirme politikalarının tam metinleri şirketin resmi internet sitesinde erişime açık bulunuyor.
Hissedarlar ayrıca tam yıllık raporun basılı nüshalarını Larnaka'daki şirket merkezinden ücretsiz olarak temin edebilir.
Yönetim kurulu, toplantıya katılım için kayıt tarihini 16 Haziran 2026 olarak belirledi.
Yalnızca bu tarihte Kıbrıs Menkul Kıymetler Borsası merkezi kayıt sisteminde kayıtlı olan yatırımcılar, toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip olacak.
Bu kayıt tarihinden sonra yapılan hisse değişiklikleri, bireyin oy hakkının doğrulanmasında dikkate alınmayacak.
Hissedarlar, resmi kayıt tarihi ile toplantının başlangıcı arasındaki herhangi bir aşamada hisselerini satma veya devretme hakkını koruyacak.
Toplantıya giriş için yatırımcıların, resmi hissedar sicili ile eşleşen geçerli bir kimlik kartı veya pasaport sunarak sahipliklerini doğrulamaları gerekecek.
İhraç edilmiş sermaye ve oy haklarının en az yüzde beşine sahip üyeler, gündeme önerilen kararlar veya maddeler eklenmesi taleplerini 7 Mayıs 2026'ya kadar sunma hakkına sahipti.
Bu tür teklifler, e-posta yoluyla veya doğrudan Larnaka genel merkezindeki pay departmanına hitaben yazılı mektupla iletilmeliydi.
Şirketin yayımladığı resmi bildirime göre her hissedar, aktif görüşmeler sırasında gündem maddeleri hakkında sorular sorma ve yönetim kurulundan ilgili yanıtlar alma hakkını sürdürmektedir.
Bildiride ayrıca toplantı başkanının, iş gizliliğini ihlal etmesi, şirket çıkarlarına zarar vermesi veya genel düzeni bozması durumunda yanıt vermeyi reddedebileceği açıklandı.
Birden fazla oy hakkına sahip yatırımcılar, tüm oylarını kullanmak veya herhangi bir karar üzerinde aynı yönde oy vermek zorunda değil.
Toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahip her üye, kendi adına hareket edecek bir vekil temsilci atama hakkına sahiptir ve bu temsilcinin mevcut hissedar olması gerekmemektedir.
Gerekli vekaletname formlarının, toplantının planlanan başlangıcından en az kırk sekiz saat önce pay departmanına teslim edilmesi, faksla gönderilmesi veya e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.
Hissedarlara, vekaletname belgelerinin yönetim tarafından başarıyla teslim alındığını teyit etmek için şirketin özel telefon hattını aramaları tavsiye edilmektedir.
Yönetim kurulu değişiklikleri kapsamında, yönetim kurulu üyeleri Dinos Lefkaritis ve George Kalopetrides şirket tüzüğü uyarınca görevden ayrılacak ancak yeniden seçilmeye tam olarak uygun ve hazır durumda kalacaklar.
Ayrıca 14 Kasım 2025 ve 19 Mart 2026 tarihlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanan Maria Loula Lefkaritis ve Demetra Kalogerou Antoniadou, atamalarını resmi onay için genel kurula sunacak.
