Yedi aylık bir süre boyunca Kıbrıs'a yaklaşık 8 milyon Euro nakit para getiren Ukraynalı bir kadın, Perşembe günü gümrük yetkililerine sahte beyanda bulunmaktan suçlu bulunarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
32 yaşındaki kadın, Ağustos 2023 ile Mart 2024 arasında yaptığı 20 ayrı seyahatte Kıbrıs'a getirdiği fonlarla ilgili gümrük dairesine yanlış beyan vermekten Larnaka ağır ceza mahkemesinde mahkum edildi.
Mahkemenin kararı, aynı mahkemenin daha önceki bir duruşmada kadını 20 para aklama suçlamasından beraat ettirmesinin ardından geldi; mahkeme, savcıların fonların suç faaliyetinden kaynaklandığını kanıtlayamadığına hükmetti.
Davayla bağlantılı olarak para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalan 43 yaşındaki Ukraynalı bir erkek de benzer şekilde beraat etti.
Soruşturma, kadının 1 Mart 2024'te Limasol'da motosikletle seyahat eden iki kimliği belirsiz kişi tarafından 420.000 Euro'sunun çalındığını polise bildirmesiyle başladı.
Şikayeti, Larnaka havalimanı üzerinden büyük miktarlarda nakit para dolaşımına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Soruşturmacılar daha sonra kadının yaklaşık yedi aylık bir süre içinde 20 kez Kıbrıs'a giriş yaptığını ve beraberinde toplam 7.769.300 Euro nakit para getirdiğini tespit etti.
Soruşturmanın başında yetkililer kadını para aklama ve yanlış bilgi vermekle suçladı.
Polis, açıklamalarındaki tutarsızlıkları tespit ettikten sonra fonların kaynağını sorguladı.
Duruşma sırasında sunulan delillere göre, kadın başlangıçta paranın Kıbrıs'ta konut satın almak için alınan bir krediden geldiğini belirtti.
Sonraki sorgulamalarda, soruşturmacılara fonların kişisel birikimlerinden geldiğine dair farklı bir açıklama yaptı.
Bu çelişkiler, savcılığın sahte beyanlarla ilgili davasının merkezi bir unsurunu oluşturdu; ancak mahkeme nihayetinde paranın suç teşkil eden bir faaliyetle bağlantılı olduğunu kanıtlamak için yeterli delil bulunmadığına karar verdi.
Dava ayrıca, soruşturmacıların bildirilen soygunun hemen ardından kadının bir restorana girip polis olay yerine gelmeden önce başka bir kişiye içinde nakit para bulunan bir kağıt torba verdiğini iddia etmesiyle de dikkat çekti.
43 yaşındaki erkek daha sonra paketi aldığı şüphesiyle tutuklandı, ancak sonunda para aklama suçlamalarından aklandı.
Cezayı belirlerken ağır ceza mahkemesi birkaç hafifletici faktörü dikkate aldı.
Bunlar arasında kadının Kıbrıs'a varışlarında gümrük yetkililerine parayı beyan etmesi ve iki küçük çocuk annesi olması yer alıyor.
