AMLA Haberleri

Ekonomi ⭐ 75

CySEC, Şirketleri Yeni Avrupa Kara Para Aklama Risk Kuralları İçin Görüş Bildirmeye Çağırdı

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), denetimindeki şirketleri Kara Para Aklama Otoritesi'nin (AMLA) düzenleyeceği kamuoyu dinlemesine katılmaya çağırdı. Şirketler, finansal olmayan sektördeki kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini değerlendirmeye yönelik yeni AB metodolojisi hakkında doğrudan görüş bildirme fırsatı yakalayacak.

9 Eylül 2026 32 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 70

Kıbrıs'ta KYC Doğrulaması: 2026'da Her İşletmenin Bilmesi Gerekenler

Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin en sıkı Müşterini Tanı (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) düzenlemelerine sahip ülkelerinden biridir. 2026'da yürürlüğe girecek yeni AB düzenlemeleri ve Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin (AMLA) faaliyete geçmesiyle birlikte, adada faaliyet gösteren tüm finansal kuruluşlar, yatırım firmaları, kripto para şirketleri ve diğer yükümlü kuruluşlar için müşteri tanıma süreçleri daha da sıkılaşıyor.

6 Temmuz 2026 58 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 75

CySEC, Düzenlemeye Tabi Kuruluşlar İçin Raporlama Gereklilikleri Yayımladı

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), düzenlemeye tabi tüm kuruluşların, Para Aklamayı Önleme Otoritesi (AMLA) tarafından gelecekte doğrudan denetlenecek firmaların belirlenmesine destek olmak amacıyla belirli bilgileri sunmalarını zorunlu kılan acil bir direktif yayımladı. Yeni raporlama süreci, 2028 yılından itibaren doğrudan gözetim altına alınacak varlıkların ilk seçim döngüsüne hazırlıkta kritik bir adım olarak görülüyor.

11 Haziran 2026 62 görüntülenme