Europol'ün açıklamasına göre, Kıbrıs'ın da yer aldığı uluslararası bir operasyonda salı günü yedi şüpheli gözaltına alındı ve 100'den fazla sunucuya el konuldu. Operasyon, 50'den fazla ülkede potansiyel mağduru olan iddia edilen bir yatırım dolandırıcılığı ağını hedef aldı.
Almanya'daki Itzehoe Kamu Savcılığı'nın yürüttüğü operasyon, suç örgütlerine iddiaya göre sahte çevrim içi ticaret siteleri sağlayan bir şirketi hedef aldı. Europol'e göre şirket, iddiaya göre Kıbrıs ve İsrail'den 'hizmet olarak suç' modeliyle çalışıyordu. Şirket ayrıca mağdurlarını birikimlerini yatırmaya ikna eden çağrı merkezi operatörleriyle bağlantılıydı. Soruşturmacılar toplam zararı 4 milyon euronun üzerinde tahmin ediyor.
Arnavutluk, Finlandiya, Almanya, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan yetkililer de operasyona katıldı. Europol ve Eurojust'ın desteğiyle 17 yerde arama yapıldı, sunucular, diğer deliller ve varlıklara el konuldu. Yedi şüpheli, Almanya'ya iade edilmek üzere gözaltına alındı.
Düzen iddiaya göre nasıl işliyordu
Europol'e göre düzen, kripto para, yabancı para birimi ya da hisse senedi ticaretinden yüksek ve hızlı kazanç vaat ediyordu.
Ajansın 'ortaklık pazarlamasının (affiliate marketing) kötüye kullanılması' olarak tarif ettiği yöntemle yayınlanan yanıltıcı çevrim içi reklamlar, kullanıcıları sahte yatırım platformlarına yönlendirdi. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, iddiaya göre çağrı merkezi işleten suç gruplarına satıldı. Operatörler potansiyel mağdurlarla iletişime geçip sözde yatırım fırsatları sundu ve ilk ilgiyi tekrarlayan para taleplerine dönüştürdü.
Mağdurlardan önce küçük bir miktar transfer etmeleri istendi. Ardından hesaplarında hayali kârlar göründü. Böylece platform güvenilir, yatırım da başarılı gibi görünüyordu. Meşru yatırım platformu gibi davranan sitelerin arkasındaki sözde aracılar, bu kârları ve sürekli psikolojik baskıyı kullanarak mağdurları giderek daha büyük tutarlar aktarmaya itti.
Mağdurlar parasını çekmek istediğinde operatörler ödemeleri engellemek için oyalama taktiklerine başvurdu. Sonunda iletişim kesildi ve mağdurlar paralarını geri alamadı.
Soruşturmanın seyri
Soruşturma 2022'de başladı. O yıl Almanya'da bir çift, çevrim içi bir ticaret platformu üzerinden yatırdığı parayı çekemediklerini bildirdi.
O yılki ilk uluslararası operasyonda iki kişi gözaltına alındı ve deliller ele geçirildi. Europol desteğiyle yapılan analizler, aralarında iddiaya göre çağrı merkezi operatörlerinin de bulunduğu yedi şüpheliyi daha belirlemeye yardımcı oldu.
2025'te yapılan ikinci operasyonda daha fazla gözaltı yapıldı ve para ile delil el konuldu. Ele geçirilen materyalin incelenmesi, soruşturmacıları iddiaya göre altyapı sağlayıcısına ve bu şirketin çağrı merkezi operatörleriyle bağlantılarına ulaştırdı. Soruşturmacılar ayrıca Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yasa dışı çağrı merkezleri işleten şirketin iddiaya göre müşterilerini de belirledi.
Europol, analitik ve operasyonel destek sağladığını belirtti. Operasyon günü, dijital adli bilişim desteği vermek ve verileri kendi veri tabanlarıyla çapraz kontrol etmek için Arnavutluk ve Kosova'ya uzmanlar gönderdi.
Eurojust ise diğer tedbirlerin yanında Avrupa Soruşturma Emirleri, Avrupa Tutuklama Emirleri ve varlık dondurma kararlarının uygulanmasına yardımcı oldu. Eurojust, adli işlemleri 3 Kasım'da Lahey'deki merkezinden koordine etti.
