Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), para aklama karşı mücadele kapsamında trust sahipliği kayıtlarını düzenleyen yeni bir düzenleyici yönerge yayımladı. Bu güncelleme, ulusal yararlı mülkiyet veritabanına erişim kurallarını basitleştirmeyi amaçlıyor.
Resmi olarak 243/2026 sayılı Düzenleyici İdari Kanun olarak belirlenen bu düzenleyici güncelleme, finansal düzenleyici kurumun yönetim kurulu tarafından ulusal yararlı mülkiyet veritabanına erişim ve uyum kurallarını basitleştirmek amacıyla yürürlüğe koyuldu.
Alınan önlemler, para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi ve bastırılması hakkında temel kanunda yapılan 2007 ile 2025 yılları arasındaki çoklu yasal güncellemelerin ardından düzenleyiciye verilen belirli yasal yetkilere dayanmaktadır.
2021 ve 2025 yılları arasında oluşturulan temel düzenleyici çerçeveyi güncelleyerek, yeni yönerge, mali yapıların nihai insan kontrolörlerinin, yani teknik olarak yararlı sahiplerin, nasıl kaydedildiği ve erişildiğini değiştiriyor.
Güncellenen şartlara göre, düzenleyici, yetkili bir kullanıcının yasal tanımını, para aklama karşı temel legislationün 61C bölümündeki çapraz referansları güncelleyerek, hangi varlıkların kayıt verilerini görebileceğini ayarlayarak değiştirdi.
Yasal değişiklikler ayrıca, trust sahipliği ayrıntılarının sunulmasıyla ilgili eski idari gereksinimlerin kaldırılmasını sağlayan, ana düzenleyici yönergenin 10. paragrafının 5. alt paragrafını özellikle ortadan kaldırdı.
Bunun yanı sıra, düzenleyici, yönergenin 11. paragrafını değiştirerek, operasyonel rehberliklerin basitleştirilmesini sağlayan, kuralların 14. paragrafına yapılan referansları kaldırdı.
Düzenleme, aynı zamanda tümüyle 14. paragrafı resmi olarak silerek, hizmet sağlayıcıları ve vekillerin bilgi sunarken uymak zorunda oldukları genel operasyonel rehberlikleri basitleştiriyor.
Adi trustler, yani bir settlor tarafından belirli yararlanıcılar için varlık tutmak amacıyla oluşturulan resmi yasal yapılar, para aklama ve mali suçla mücadele etmeye yardımcı olmak için gerçek sahiplerini açıklamalıdır.
Yeni düzenleyici yönerge, resmi olarak Cumhuriyetin Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı anda yürürlüğe girdi.
