Latin Amerika muzlarını taşıması gereken bir nakliye konteyneri, Avrupa'nın rekor kıran uyuşturucu operasyonlarını Wall Street hedge fonlarına, Kaliforniyalı şirket yöneticilerine, Dubai'deki lüks gayrimenkullere ve karmaşık kripto para ağlarına bağlayan geniş çaplı bir uluslararası soruşturmayı tetikledi.
Bloomberg'in detaylı araştırması, milyonlarca euroluk bir para aklama çetesinin iç işleyişini ortaya çıkardı. Olay, 2024 sonbaharında İspanyol yetkililerin güneydeki Algeciras limanında bir meyve sevkiyatının içinde yaklaşık 13 ton kokain ele geçirmesiyle başladı. O dönemde bu operasyon, İspanya tarihinin en büyük uyuşturucu ele geçirmesi ve Avrupa'da şimdiye kadar kaydedilen en büyüklerden biri olarak kayıtlara geçti.
Madrid'deki yargıçlar tarafından hazırlanan ön soruşturma belgelerine göre, sonraki incelemeler Güney Amerika uyuşturucu kartelleri için para aklamada kullanılan bir mali ağı ortaya çıkardı. İzler, doğrudan 2025 yılında halka arz yoluyla yaklaşık 200 milyon dolar toplayan Kaliforniya merkezli bir Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi'nin (SPAC) kurucularına kadar uzanıyor.
İspanyol hukuk sisteminde, davadaki kilit isimler resmi olarak adli soruşturma altındaki kişiler olarak belirlendi, ancak henüz resmi suçlamalar yöneltilmedi.
Şebeke, büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığı operasyonları ve kapsamlı varlık gizleme faaliyetleri yürüttü. Soruşturmacılar, ağı 2024 sonbaharındaki ilk sevkiyat ve Mayıs 2021'de ele geçirilen 1,6 tonluk kokain sevkiyatıyla ilişkilendirdi. Bu iki operasyonun toplam sokak değeri 350 milyon Euro'yu aşıyor. Yetkililerin incelediği telefon kayıtları, çetenin 2020 ile 2024 yılları arasında İspanya'ya ek olarak 58 ton kokaini başarıyla kaçırdığını ve bunun perakende piyasa değerinin 3,5 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Yasadışı karlar, Palm Jumeirah'taki W Residences'ta 10 milyon Euro'luk bir villa ve 11 milyon Euro değerindeki diğer Dubai mülkleri dahil olmak üzere lüks gayrimenkullere aktarıldı. Grup ayrıca en az 10 milyon Euro değerinde Bitcoin tutuyor, para transferlerinde düzenli olarak Tether ve VXL Dollar kullanıyor ve sonunda Haziran 2025'te bir yapay zeka ve veri merkezi SPAC'i için halka arz yoluyla 200 milyon dolar toplayan bir Wall Street girişimiyle bağlantı kurdu.
İddia edilen mali ağın merkezinde, soruşturmacılar tarafından lüks saat meraklısı ve Real Madrid taraftarı olarak tanımlanan ve bir zamanlar servetini Arjantinli futbolculara yatırmayı planlayan Ignacio Torán yer alıyor. Torán'ın, İspanya ve yurtdışında, paravan sahipler kullanarak şirketler ve Dubai'deki lüks mülkler üzerindeki kontrolünü gizlemek için bir dizi holding şirketi kurduğu iddia ediliyor.
Doğrudan Torán için çalışan Óscar Sánchez, 2024'teki operasyon sırasında İspanya Ulusal Polisi'nin kara para aklamayla mücadele biriminin şefiydi. Soruşturmacılar, Sánchez'in üst düzey kolluk kuvveti pozisyonunu kaçakçıları korumak ve lojistiği kolaylaştırmak için kullandığına inanıyor. Polis Sánchez'in evine baskın düzenlediğinde duvarların içine gizlenmiş yaklaşık 20 milyon Euro nakit para buldu.
Hem Torán hem de Sánchez şu anda İspanya'da tutuklu yargılanıyor. Torán'ın avukatı Bloomberg'e yorum yapmayı reddetti. Sánchez'in savunma avukatı, müvekkilinin evinde nakit para bulunduğunu inkar etmedi ancak delillerin yasallığına itiraz ederek, savcılık tarafından kullanılan şifreli mesajların uygun yargı kararları olmadan ele geçirildiğini öne sürdü.
İspanyol soruşturmacılar, Torán'ın para aklama operasyonunun büyük ölçüde İspanya Kralı VI. Felipe'nin uzak bir akrabası ve bir dükün oğlu olan Francisco de Borbón ile Kaliforniya'nın Newport Beach kentinde varlıklı bir mahallede yaşayan Amerikalı yatırımcı Ketan Seth ile ortaklıklara dayandığını belirtiyor.
Seth ve De Borbón, 2012 yılında kurulan ve New York, Miami ve Madrid'de ofisleri bulunan küresel bir emtia tedarik ve ticaret şirketi olarak pazarlanan Kaliforniya merkezli Alpha Trading'in yöneticileriydi. Yetkililer, Alpha Trading'in Torán'ın uyuşturucu parasını denizaşırı kuruluşlardan Panama'daki Atlas Bank'taki bir emanet hesabına, meşruiyet görüntüsü sağlamak için tasarlanmış karmaşık bir mali araç aracılığıyla aktarmak için bir paravan olarak kullanıldığını iddia ediyor.
2025 yılında Seth ve De Borbón, veri merkezleri ve yapay zekaya odaklanan bir SPAC olan Blue Acquisition Corp.'u kurarak iş profillerini genişletti. Girişim, emekli dört yıldızlı ABD Ordusu Generali ve eski NATO Yüksek Müttefik Komutanı Wesley Clark'ı başkan olarak atayarak üst düzey isimleri kendine çekti.
Seth'in Newport Beach'teki evinden faaliyet gösteren Blue Acquisition Corp., yatırım bankası BTIG aracılığıyla Haziran 2025'teki halka arzında yaklaşık 200 milyon dolar topladı. Bloomberg verilerine göre, Sona Asset Management ve LMR Partners da dahil olmak üzere önde gelen Wall Street hedge fonları, daha sonra Niagara Şelalesi'nde bir veri merkezi satın almak için anlaşma imzalayan girişimin büyük hissedarları oldu.
İspanyol soruşturmacılar, mahkeme başvurularında Blue Acquisition Corp.'un adını vermedi ve şirket herhangi bir suçla itham edilmiyor. Seth, 9 Haziran 2026'da ailevi nedenleri gerekçe göstererek firmadan istifa etti. Blue'nun İcra Kurulu Başkanı David Bauer, Seth'in artık şirketle hiçbir bağlantısı olmadığını belirtirken, De Borbón'un özel danışman olarak görevinin Şubat ayında sonlandırıldığını açıkladı.
Seth, İspanyol yetkililer tarafından ifade vermeye çağrıldı. Hukuk ekibi bir erteleme alarak mahkeme duruşmasını Eylül ayına erteledi ve hakkında çıkarılan uluslararası tutuklama emrinin iptalini talep etti. Seth, Bloomberg'in defalarca yaptığı yorum taleplerine yanıt vermedi ve avukatı yorum yapmayı reddetti. De Borbón, İspanya'da kısa bir süre gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı; avukatı da açıklama yapmayı reddetti.
Yasadışı tedarik zincirlerini inceleyen Oxford Üniversitesi Küresel Güvenlik Profesörü Annette Idler, gelişmiş suç örgütlerinin gelirlerini gizlemek için meşru mali piyasalara, lojistik ağlarına ve karmaşık şirket yapılarına güvendiğini belirtti. Idler'e göre, yasal ve yasadışı ekonomik faaliyet arasındaki gri bölge, tam da sofistike suç örgütlerinin geliştiği ortam.
Parayı geleneksel bankacılık sektörüne entegre etmek için şebekenin İrlanda, Panama ve São Tomé ve Príncipe'deki fintech yapıları ve düzenlemeye tabi olmayan kuruluşları kullandığı iddia ediliyor. Bu kuruluşlardan biri olan İrlanda merkezli ET Fintech Europe Ltd., De Borbón ve soruşturulan diğer kişilere aitti. İspanyol yetkililer, işletmenin doğrudan suç örgütü tarafından kontrol edildiğini iddia ediyor. ET Fintech'in hissedarı ve yöneticisi Alina Bernard, kara para aklamaya karıştığı iddialarını şiddetle reddederek, İspanyol iddialarının tamamen şeffaf ve yalnızca bir dijital bankacılık platformu geliştirmek için kurulmuş bir firmayı yanlış tanıttığını söyledi.
Grubun São Tomé'de, büyük küresel bankalardaki kendi kurumsal hesaplarını kullanarak müşterileri için işlemleri işleyen ve gerçek yararlanıcıların kimliklerini etkili bir şekilde silen, kayıt dışı mali hizmetler olan iç içe geçmiş bankalar olarak faaliyet gösteren iki kuruluş kullandığı iddia ediliyor. Soruşturmacıların elde ettiği 2023 tarihli dahili sohbet kayıtları, yakın bir mali yöneticinin Torán'a her şeyin bu bankalardan kaynaklandığını ve ardından dünyaya dağıldığını söylediğini gösteriyor.
