Para Aklama Haberleri

Politika ⭐ 75

Demetriades'in birlikte yargılananları altın pasaport davasında 25 yeni suçlamayı reddetti

Altın pasaport davasında eski ulaşım bakanı Marios Demetriades'in de aralarında bulunduğu dört sanık, Salı günü yöneltilen 25 yeni suçlamayı reddetti. Savunma, suçlamaların detaylarının geç iletildiğini belirterek ara duruşma talep etti, savcılık ise sanıkların yeterli bilgiye sahip olduğunu savundu. Mahkeme esas duruşma öncesi gelecek Cuma'yı ara tarih olarak belirledi, yargılama 19 Ekim'de başlayacak.

23 Eylül 2026 27 görüntülenme

Genel ⭐ 85

Muz Kasalarından Wall Street'e: 350 Milyon Euro'luk Kripto ve SPAC Para Aklama Çetesi

İspanya'da bir muz sevkiyatında ele geçirilen 13 ton kokain, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini Wall Street hedge fonlarına, Dubai'deki lüks gayrimenkullere ve karmaşık kripto para ağlarına bağlayan dev bir soruşturmayı tetikledi. Bloomberg'in ortaya çıkardığı iddialara göre, çete 350 milyon Euro'dan fazla değerde uyuşturucu ticareti yaptı ve parayı SPAC'ler ve sahte şirketler aracılığıyla akladı.

18 Temmuz 2026 50 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 80

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, MiCA Geçiş Süresinin Sonunda Para Aklama Risklerine Karşı Uyarıda Bulunuyor

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlenmiş finansal firmaları para aklama kontrollerini güçlendirmeye çağırıyor. Avrupa Birliği'nin MiCA geçiş süresi 1 Temmuz 2026'da sona erdi. Komisyon, firmaların MiCA'ye uyumlu Crypto-Asset Hizmet Sağlayıcıları olarak yetkilendirilmeleri gerektiğini belirtti.

9 Temmuz 2026 50 görüntülenme