Polisin kara para aklamayla mücadele birimi Mokas'ın eski başkanı Eva Rossidou-Papakyriakou, hakkındaki suçlamaları reddederek raporun 'gerçeği yansıtmadığını' söyledi. Rapor, onu eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in çıkarları doğrultusunda sahte soruşturma yürütmekle suçlamıştı.
Firari Malezyalı iş insanı Jho Low'un Güney Kıbrıs'ın Cabo Greco bölgesinde sahip olduğu lüks villa, mahkeme kararıyla açık artırmaya çıkarılıyor. Söz konusu mülk, 1MDB yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olarak müsadere edildi ve MOKAS tarafından satışa sunulacak.
Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ve eşine ait Parekklisia'daki bir mülkü dondurdu. Karar, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında yaptığı talep üzerine verildi. Bangladeş Merkez Bankası başkanı, davanın 8 milyar eurodan fazla bir tutarı kapsadığını açıkladı.
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Mali İstihbarat Birimi Mokas'tan gelen şüpheli işlem bildirimlerindeki keskin artış üzerine düzenlenen şirketleri uyardı. 2025 yılında bildirim sayısı 3.870'ten 24.000'in üzerine çıktı. Artışın büyük bölümü AB pasaport kuralları kapsamında Kıbrıs'tan faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketlerinden kaynaklandı.
Eski Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) Başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı, çıkar çatışması ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı ceza davası kapsamında mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 25 suçlamayla yargılanıyor.
Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) eski başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, önümüzdeki ay 25 cezai suçlamaya yanıt verecek. Suçlamalar arasında görev suistimali ve kara para aklama yer alıyor.