Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ve eşine ait Parekklisia'daki bir mülkü dondurma kararı aldı. Karar, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili devam eden ceza soruşturması kapsamında yaptığı talep üzerine verildi.
Dondurma kararı, kara para aklama birimi Mokas'ın başvurusu üzerine 19 Mayıs'ta çıkarıldı. Talep, Bangladeş makamlarının başlattığı karşılıklı hukuki yardım prosedürleri aracılığıyla iletildi.
Alam, herhangi bir suç işlediğini reddediyor.
Alam, S Alam Group'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Kendisi, halk arasında 'altın pasaport programı' olarak bilinen Kıbrıs yatırım yoluyla vatandaşlık programı kapsamında 2016 yılında Kıbrıs vatandaşlığı aldı.
Karara konu olan mülk, Parekklisia'da bulunan iki katlı bir konuttur.
Kıbrıs makamlarına sunulan belgelere göre, Bangladeşli müfettişler 2009 ile 2024 yılları arasında bir şirketler ağının faaliyetlerini ve mali işlemleri inceliyor. Soruşturma; hileli kredi kullandırma, hukuka aykırı varlık edinme ve kara para aklama iddialarını kapsıyor.
Dondurma kararının verilmesinden bir gün sonra, bir Bangladeş mahkemesi Alam'ı ve on akrabası ile iş ortağını, Islami Bank tarafından S Alam Group'un bir yan kuruluşuna verilen yaklaşık 6 milyon euro tutarındaki bir kredi nedeniyle beş ay hapis cezasına çarptırdı.
Bangladeş medyası, söz konusu finansmanın satın alınmayan 134 otobüsün alımı için ayrıldığını bildirdi.
Bangladeş soruşturması bu davanın ötesine geçiyor. Kıbrıs'a iletilen talebe göre yetkililer, Alam'a bağlı şirketlerin Islami Bank Bangladesh ve First Security Islami Bank başta olmak üzere çok sayıda finans kuruluşundan büyük krediler aldığı iddialarını araştırıyor.
Talepte, bu kredilerin birçoğunun daha sonra geri ödenmediği belirtiliyor. Müfettişler ayrıca, söz konusu kredilerle elde edilen fonların birden fazla ülkede faaliyet gösteren bir şirketler ağı ve mali yapılar aracılığıyla yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını inceliyor.
Bangladeş Merkez Bankası başkanı, davanın ülke dışına çıkarıldığı iddia edilen 8 milyar eurodan fazla tutarı kapsadığını kamuoyu önünde açıkladı. Bangladeşli yetkililer, soruşturmayla bağlantılı varlıkların Kıbrıs, Singapur ve diğer ülkelerde bulunabileceğini düşünüyor.
Soruşturmanın bir kısmı, Alam'ın 2016 yılında ACLARE Investment Ltd'i satın alarak edindiği Kıbrıs merkezli ACLARE International şirketini kapsıyor. Bangladeşli yetkililer, şirketin soruşturmaya konu fon hareketleriyle bağlantılı işlemlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.
Mahkeme dosyaları ayrıca Kıbrıs, Britanya Virjin Adaları ve Jersey'de bulunan bir şirket ve tröst ağına atıfta bulunuyor. Müfettişler, bu kuruluşlarla bağlantılı sahiplik yapılarını ve mali faaliyetleri belirlemeye çalışıyor.
Alam, uluslararası hukuk firması Quinn Emanuel aracılığıyla yaptığı açıklamada, yatırımlarının meşru yabancı kaynaklardan finanse edildiğini ve kendisine karşı alınan önlemlerin haksız olduğunu ifade etti.
Alam ayrıca Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi nezdinde de süreç başlattı. Dondurma kararlarına konu olanlar dahil varlıklarını etkileyen tedbirlerin uluslararası yatırım koruma anlaşmalarını ihlal ettiğini öne sürüyor.
Alam, Kıbrıs vatandaşlığını altın pasaport programı aracılığıyla edindi. Söz konusu program hükümet tarafından sonradan sona erdirildi.
Alam, programın işleyişini inceleyen Nikolatos Komitesi raporunun bulguları arasında yer almıyor.
