Icerige atla

Kara Para Aklama

Jenec Kararı: AB Bankacılık Hukukunda Otomatik Riskten Arındırma Uygulamasının Sınırları
Ekonomi ⭐ 85

Jenec Kararı: AB Bankacılık Hukukunda Otomatik Riskten Arındırma Uygulamasının Sınırları

Avrupa Adalet Divanı, bankaların yalnızca müşterilerin üçüncü ülke yaptırım listelerinde adı geçtiği gerekçesiyle temel ödeme hesaplarını otomatik olarak reddedemeyeceğine hükmetti. Karar, Kıbrıs'taki bankaların kara para aklama ve yaptırım risklerini değerlendirirken bireysel ve orantılı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

9 görüntülenme
Larnaka'daki suç örgütü davası eylül ayına ertelendi
Genel ⭐ 75

Larnaka'daki suç örgütü davası eylül ayına ertelendi

Larnaka'da şantaj ve kara para aklama gibi organize suç faaliyetlerine karışmakla suçlanan dört sanığın davası 18 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, 44 yaşındaki bir sanığın tutukluluk itirazına ilişkin kararını ise perşembe günü açıklayacak.

26 görüntülenme
Larnaca’da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklama
Yaşam 📰 60

Larnaca’da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklama

Larnaca'da 62 yaşındaki gayrimenkul geliştiricisi Savvas Kakos, 12 milyon euroluk dolandırıcılık, sahtecilik ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı. 2022-2024 yılları arasında 10 ayrı olayı kapsayan suçlamaları avukatı reddederken, Kakos'un Salı günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

22 görüntülenme
Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden üçüncü ülke banka şubelerine yeni raporlama standartları
Ekonomi 📰 65

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden üçüncü ülke banka şubelerine yeni raporlama standartları

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), raporlama çerçevesinin 4.3 sürümü için nihai teknik paketi yayımladı. Yeni düzenleme, finansal kuruluşların üçüncü ülke şubelerine raporlama yükümlülüğü getirirken, Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi'nin (AMLA) risk değerlendirme çalışmalarına da destek sağlıyor. İlk raporlama tarihi 31 Mart 2027 olarak belirlendi.

28 görüntülenme
Belçika'da Yakalanan Dolandırıcılık Şüphelisi Kıbrıs'a İade Edildi
Genel 📰 62

Belçika'da Yakalanan Dolandırıcılık Şüphelisi Kıbrıs'a İade Edildi

Kıbrıs polisinin talebiyle Avrupa tutuklama müzekkeresi çıkarılan 53 yaşındaki şüpheli, Nisan ayında Belçika'da yakalanmıştı. Dolandırıcılık ve kara para aklamadan aranan kişi Kıbrıs'a iade edildi; ülkeye ayak bastığı anda yeniden tutuklandı. Şüphelinin Cuma günü Limasol bölge mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

46 görüntülenme
Medicare'den 3,7 Milyar Dolar Çalmakla Suçlanan ABD'li İş İnsanı Girne'de Yakalandı
Genel ⭐ 75

Medicare'den 3,7 Milyar Dolar Çalmakla Suçlanan ABD'li İş İnsanı Girne'de Yakalandı

Amerikalı iş insanı İbrahim Hilmi, ABD devlet destekli sağlık sigortası programı Medicare'den 3,7 milyar doların üzerinde para çalmakla suçlanıyor. Girne'de tutuklanan Hilmi bu hafta başında Miami'ye getirildi. Hilmi'nin yönettiği iki sahte sağlık şirketinin hiç var olmayan tıbbi malzemeler için milyarlarca dolarlık sahte fatura kestiği ileri sürülüyor.

35 görüntülenme
Polis Memuru Yargı Sürecine Müdahale İddiasıyla Tutuklandı
Yaşam ⭐ 75

Polis Memuru Yargı Sürecine Müdahale İddiasıyla Tutuklandı

Limasol'da 42 yaşındaki bir polis memuru, yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin Mayıs-Haziran 2026 tarihleri arasında işlendiği öne sürülen adaleti engelleme, tanık etkileme ve tehdit suçlarına karıştığını belirtti. Soruşturma kara para aklama ve organize suç bağlantılı.

49 görüntülenme
Mahkeme, Jho Low'un Ayia Napa'daki villasına el konulmasına karar verdi
Politika ⭐ 85

Mahkeme, Jho Low'un Ayia Napa'daki villasına el konulmasına karar verdi

Lefkoşa Mahkemesi, uluslararası düzeyde aranan Malezya doğumlu kaçak Jho Low'a ait yaklaşık 6 milyon euro değerindeki Ayia Napa'daki villaya el konulmasına hükmetti. Bu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir mahkemenin mahkumiyet kararı olmadan bir mülke el koyma yönünde verdiği ilk karar oldu. Low, 2015 yılında 'altın pasaport' programı kapsamında Kıbrıs vatandaşlığı almıştı.

54 görüntülenme
İtalya, mafya babası Messina Denaro'ya bağlı kara para aklama şebekesini çökertti
Genel 📰 65

İtalya, mafya babası Messina Denaro'ya bağlı kara para aklama şebekesini çökertti

İtalyan mali polisi, geçen yıl hayatını kaybeden mafya babası Matteo Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığı gelirleriyle bağlantılı 200 milyon euroyu aşan varlık ve şirkete el koydu. Operasyon İsviçre, Lüksemburg, Cayman Adaları ve Andorra dahil birçok ülkeyi kapsadı. Üç kişi gözaltına alındı.

55 görüntülenme
Kıbrıs, 8 milyar euroluk kara para soruşturmasındaki Bangladeşli iş insanının mülküne el koydu
Politika ⭐ 80

Kıbrıs, 8 milyar euroluk kara para soruşturmasındaki Bangladeşli iş insanının mülküne el koydu

Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ve eşine ait Parekklisia'daki bir mülkü dondurdu. Karar, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında yaptığı talep üzerine verildi. Bangladeş Merkez Bankası başkanı, davanın 8 milyar eurodan fazla bir tutarı kapsadığını açıkladı.

61 görüntülenme
Gazimağusalı Mültecileri Dolandıran Kadına 6 Yıl Hapis Cezası
Yaşam ⭐ 78

Gazimağusalı Mültecileri Dolandıran Kadına 6 Yıl Hapis Cezası

Limasol daimi ceza mahkemesi, mülk sahibi göçmenleri dolandıran 45 yaşındaki bir kadını 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada 53 yaşındaki ikinci sanık 12 ay hapis cezası aldı. İki kadın, kurbanlarından sahte vaatlerle 320.000 Euro'dan fazla para aldı.

57 görüntülenme
Limasol'da 800 Bin Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı
Genel ⭐ 72

Limasol'da 800 Bin Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı

Limasol'da bir şirketten 800 bin euro çaldığı iddia edilen 50 yaşındaki şüpheli, Avrupa tutuklama emriyle yurt dışında yakalanarak Kıbrıs'a getirildi. Limasol bölge mahkemesi şüpheliyi 8 gün tutuklu kalmak üzere cezaevine gönderdi.

55 görüntülenme
CySEC'ten Kıbrıs Şirketlerine Uyarı: Mokas Bildirimleri Hızla Arttı
Ekonomi ⭐ 72

CySEC'ten Kıbrıs Şirketlerine Uyarı: Mokas Bildirimleri Hızla Arttı

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Mali İstihbarat Birimi Mokas'tan gelen şüpheli işlem bildirimlerindeki keskin artış üzerine düzenlenen şirketleri uyardı. 2025 yılında bildirim sayısı 3.870'ten 24.000'in üzerine çıktı. Artışın büyük bölümü AB pasaport kuralları kapsamında Kıbrıs'tan faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketlerinden kaynaklandı.

64 görüntülenme
Limasol'da büyük kara para aklama operasyonu: Bir polis memuru tutuklandı
Genel ⭐ 82

Limasol'da büyük kara para aklama operasyonu: Bir polis memuru tutuklandı

Limasol'da düzenlenen geniş çaplı kara para aklama operasyonu kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı. Organize suç soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyon, güvenlik güçleri içindeki olası bağlantıları da gündeme taşıdı.

65 görüntülenme
1 kilogram kokain ile yakalanan dört şüpheli ağır ceza mahkemesine sevk edildi
Genel ⭐ 72

1 kilogram kokain ile yakalanan dört şüpheli ağır ceza mahkemesine sevk edildi

Baf'ta 1 kilogramdan fazla kokainle yakalanan dört kişi ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheliler, 15 Haziran'da başlayacak duruşmalarına kadar tutuklu kalacak. Sanıklara suç işlemek için örgüt kurma, yasadışı uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.

64 görüntülenme
Limasol'da 9 Kilogram Kokain Operasyonunda Yeni Tutuklama
Genel ⭐ 72

Limasol'da 9 Kilogram Kokain Operasyonunda Yeni Tutuklama

Polis, geçen yıl Limasol'da ele geçirilen 9 kilogramdan fazla kokainle bağlantılı olarak 57 yaşında bir kişiyi tutukladı. Uyuşturucu bulundurma, tedarik ve kara para aklama soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda daha önce 45 yaşında bir şüpheli yakalanmıştı.

62 görüntülenme