Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ı AB atık geri dönüşüm hedeflerini karşılamamak, enerji kurulum politikalarını kısıtlamak, kara para aklamayla mücadele direktifini uygulamamak ve asgari ücreti ulusal yasaya geçirmemekle suçluyor. Komisyon, dört ayrı ihlal süreci başlattı.
Kıbrıs polisinin talebiyle Avrupa tutuklama müzekkeresi çıkarılan 53 yaşındaki şüpheli, Nisan ayında Belçika'da yakalanmıştı. Dolandırıcılık ve kara para aklamadan aranan kişi Kıbrıs'a iade edildi; ülkeye ayak bastığı anda yeniden tutuklandı. Şüphelinin Cuma günü Limasol bölge mahkemesine çıkarılması bekleniyor.
Amerikalı iş insanı İbrahim Hilmi, ABD devlet destekli sağlık sigortası programı Medicare'den 3,7 milyar doların üzerinde para çalmakla suçlanıyor. Girne'de tutuklanan Hilmi bu hafta başında Miami'ye getirildi. Hilmi'nin yönettiği iki sahte sağlık şirketinin hiç var olmayan tıbbi malzemeler için milyarlarca dolarlık sahte fatura kestiği ileri sürülüyor.
Güney Kıbrıs'ta bir polis memuru tutuklandı. Memurun, bir tanığı yönlendirerek meslektaşını korumaya çalıştığı iddia ediliyor. Olay Limasol'da organize suç ve kara para aklama soruşturması kapsamında ortaya çıktı.
Limasol'da 42 yaşındaki bir polis memuru, yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin Mayıs-Haziran 2026 tarihleri arasında işlendiği öne sürülen adaleti engelleme, tanık etkileme ve tehdit suçlarına karıştığını belirtti. Soruşturma kara para aklama ve organize suç bağlantılı.
Lefkoşa Mahkemesi, uluslararası düzeyde aranan Malezya doğumlu kaçak Jho Low'a ait yaklaşık 6 milyon euro değerindeki Ayia Napa'daki villaya el konulmasına hükmetti. Bu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir mahkemenin mahkumiyet kararı olmadan bir mülke el koyma yönünde verdiği ilk karar oldu. Low, 2015 yılında 'altın pasaport' programı kapsamında Kıbrıs vatandaşlığı almıştı.
İtalyan mali polisi, geçen yıl hayatını kaybeden mafya babası Matteo Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığı gelirleriyle bağlantılı 200 milyon euroyu aşan varlık ve şirkete el koydu. Operasyon İsviçre, Lüksemburg, Cayman Adaları ve Andorra dahil birçok ülkeyi kapsadı. Üç kişi gözaltına alındı.
Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ve eşine ait Parekklisia'daki bir mülkü dondurdu. Karar, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında yaptığı talep üzerine verildi. Bangladeş Merkez Bankası başkanı, davanın 8 milyar eurodan fazla bir tutarı kapsadığını açıkladı.
Limasol daimi ceza mahkemesi, mülk sahibi göçmenleri dolandıran 45 yaşındaki bir kadını 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada 53 yaşındaki ikinci sanık 12 ay hapis cezası aldı. İki kadın, kurbanlarından sahte vaatlerle 320.000 Euro'dan fazla para aldı.
Limasol'da bir şirketten 800 bin euro çaldığı iddia edilen 50 yaşındaki şüpheli, Avrupa tutuklama emriyle yurt dışında yakalanarak Kıbrıs'a getirildi. Limasol bölge mahkemesi şüpheliyi 8 gün tutuklu kalmak üzere cezaevine gönderdi.
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Mali İstihbarat Birimi Mokas'tan gelen şüpheli işlem bildirimlerindeki keskin artış üzerine düzenlenen şirketleri uyardı. 2025 yılında bildirim sayısı 3.870'ten 24.000'in üzerine çıktı. Artışın büyük bölümü AB pasaport kuralları kapsamında Kıbrıs'tan faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketlerinden kaynaklandı.
Güney Kıbrıs'ta 14 bin Euro'luk internet dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı 31 yaşındaki şüpheli, İspanya'dan iade edildi. Mağaziya Mahkemesi şüphelinin bir gün gözaltında kalmasına karar verdi.
Limasol'da düzenlenen geniş çaplı kara para aklama operasyonu kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı. Organize suç soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyon, güvenlik güçleri içindeki olası bağlantıları da gündeme taşıdı.
Limasol'da düzenlenen iki ayrı operasyonda aralarında 45 yaşındaki bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Yetkililer, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 420.000 Euro'yu aşan mal varlığını dondurdu.
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Bridge Global Solution Services Limited ile kara para aklamayla mücadele mevzuatına ilişkin olası ihlaller nedeniyle 40.000 euroluk bir uzlaşmaya ulaştı. Şirket, uzlaşma tutarını şimdiden ödedi.
Baf'ta 1 kilogramdan fazla kokainle yakalanan dört kişi ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheliler, 15 Haziran'da başlayacak duruşmalarına kadar tutuklu kalacak. Sanıklara suç işlemek için örgüt kurma, yasadışı uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
Eski Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) Başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı, çıkar çatışması ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı ceza davası kapsamında mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 25 suçlamayla yargılanıyor.
Polis, geçen yıl Limasol'da ele geçirilen 9 kilogramdan fazla kokainle bağlantılı olarak 57 yaşında bir kişiyi tutukladı. Uyuşturucu bulundurma, tedarik ve kara para aklama soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda daha önce 45 yaşında bir şüpheli yakalanmıştı.
Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) eski başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, önümüzdeki ay 25 cezai suçlamaya yanıt verecek. Suçlamalar arasında görev suistimali ve kara para aklama yer alıyor.
Kıbrıs Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, görev suistimali ve kara para aklama dahil 25 ayrı suçlamayla 6 Mayıs'ta Lefkoşa mahkemesinde ifade verecek.
Kuzey Kıbrıs'taki Rum mülklerini istismar etmekle suçlanan 43 yaşındaki Macar uyruklu bir kişiye karşı cezai dava açıldı. Şüpheli 1 Nisan'da tutuklanmıştı ve ağır suçlamalarla yargılanacak.
İran, yaklaşık yarım yüzyıldır gelirlerinin büyük bölümünü terör finansmanı, silahlanma ve nükleer silah takıntısına harcıyor. Tahran, Batı'daki paravan şirketler, gayrimenkul yatırımları ve medya operasyonları aracılığıyla kara para aklama, propaganda ve hedef gösterme faaliyetlerini sürdürüyor. İngiltere'deki Press TV skandalından milyar dolarlık kripto para operasyonlarına uzanan bu ağ, uluslararası yaptırımlara rağmen varlığını koruyor.
Larnaka'daki organize suç örgütü davasında mahkeme, iddianameden birçok suçlamayı çıkardıktan sonra üç sanığı şartlı olarak serbest bıraktı. Sanıkların her biri 30.000 euro kefalet yatırmak ve haftada üç kez karakola başvurmak zorunda. Yalnızca bir iş insanına yönelik cinayet girişimiyle suçlanan 22 yaşındaki sanık tutuklu kalmaya devam ediyor.
Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelides, yasadışı faaliyetlerden elde edilen varlıkların geri kazanılmasının Kıbrıs makamları için temel öncelik olmaya devam ettiğini açıkladı. Angelides, kripto paralar ve paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasının giderek zorlaştığını vurguladı.