Kara Para Aklama Haberleri

Güney Kıbrıs'ta kara para aklama soruşturmaları ve ilgili hukuki gelişmeler yakından takip ediliyor. Doğallaştırılmış bir Kıbrıslının idamı ve oğluna yönelik soruşturma, organize suç davasındaki suçlama geri çekmeleri, CySEC'in yeni risk kuralları çağrısı ile Lefkoşa'da kripto dolandırıcılığı gözaltısı öne çıkan konular arasında.

Genel ⭐ 80

Doğallaştırılmış Kıbrıslı Çin'de idam edildi, oğlu kara para aklama soruşturmasıyla karşı karşıya

Kıbrıs polisi, Çin'de idam edilen eski Komünist Parti yetkilisi Li Jianping'in oğlu Suchao Li ile iki aile dostunun kara para şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı. Soruşturma Kıbrıs Yatırım Programı kapsamında kazanılan vatandaşlıklar ve Limasol ile Baf'ta dondurulan gayrimenkullere odaklanıyor.

23 Eylül 2026 30 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Organize suç davasında üç sanık hakkındaki suçlamalar geri çekildi

Larnaka daimi ceza mahkemesi, iddianamede yapılan önemli değişiklik sonrası dört sanıklı organize suç davasını 23 Kasım'a erteledi. 42 ve 29 yaşlarındaki üç sanık kefaletle serbest bırakılırken, tutuklu yargılanan tek kişi polis özel kuvvetleri üyesi 22 yaşındaki sanık oldu. Soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta düzenlenen operasyonda silah, balistik yelek ve nakit para ele geçirildi.

16 Eylül 2026 39 görüntülenme

Yaşam ⭐ 75

Eski başsavcı yardımcısının zimmet davası gelecek aya ertelendi

Eski başsavcı yardımcısı Loukis Loucaides'in Limasol daimi ceza mahkemesindeki davası pazartesi günü ertelendi. Duruşma 20 Ekim'e bırakılırken sanık hakkında vekaleten hırsızlık ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor. Loucaides, 177 bin avro civarındaki kamulaştırma tazminatını miras yöneticisine teslim etmediği iddiasını reddediyor.

14 Eylül 2026 29 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 75

CySEC, Şirketleri Yeni Avrupa Kara Para Aklama Risk Kuralları İçin Görüş Bildirmeye Çağırdı

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), denetimindeki şirketleri Kara Para Aklama Otoritesi'nin (AMLA) düzenleyeceği kamuoyu dinlemesine katılmaya çağırdı. Şirketler, finansal olmayan sektördeki kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini değerlendirmeye yönelik yeni AB metodolojisi hakkında doğrudan görüş bildirme fırsatı yakalayacak.

9 Eylül 2026 32 görüntülenme

Genel ⭐ 80

Limasol'da 18 yaşındaki genci kaçıran iki şüpheli gözaltına alındı

Limasol'da 18 yaşındaki bir genci zorla araca bindirip mali anlaşmazlık nedeniyle tehdit eden 24 ve 23 yaşlarındaki iki kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler Salı günü mahkemeye çıkarılacak.

8 Eylül 2026 38 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Lefkoşa'da 500 bin Euro'luk kripto para dolandırıcılığı şüphelisi gözaltında

Lefkoşa'da 25 yaşındaki bir şüpheli, kripto para yatırımları üzerinden 18 kişiyi 500 bin Euro'dan fazla dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Şüpheli, hırsızlık, kara para aklama ve bahis yasası ihlali suçlamalarıyla 7 gün tutuklu yargılanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

4 Eylül 2026 44 görüntülenme

Genel ⭐ 70

Tate kardeşler Romanya'da reşit olmayanların insan ticareti ve kara para aklama suçlarından iddianameyle yargılanacak

Tate kardeşler, Romanya'da reşit olmayanlara yönelik insan ticareti ve kara para aklama suçlamalarıyla resmi olarak iddianameyle karşı karşıya kaldı. Kardeşlerin yargılanma süreci resmen başladı.

4 Eylül 2026 42 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 85

Jenec Kararı: AB Bankacılık Hukukunda Otomatik Riskten Arındırma Uygulamasının Sınırları

Avrupa Adalet Divanı, bankaların yalnızca müşterilerin üçüncü ülke yaptırım listelerinde adı geçtiği gerekçesiyle temel ödeme hesaplarını otomatik olarak reddedemeyeceğine hükmetti. Karar, Kıbrıs'taki bankaların kara para aklama ve yaptırım risklerini değerlendirirken bireysel ve orantılı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

23 Ağustos 2026 45 görüntülenme

Yaşam ⭐ 80

Kendini araç ithalatçısı olarak tanıtıp 800 bin Euro'dan fazla çalan şahıs tutuklandı

Larnaka Havalimanı'nda gözaltına alınan 37 yaşındaki bir erkek, kendisini araç ithalatçısı olarak tanıtarak 827 bin 400 Euro değerinde para ve araç çalmakla suçlanıyor. İngiltere'den iade edilen şüpheli, Limasol Bölge Mahkemesi'nce sekiz gün tutuklu kalmak üzere mahkemeye sevk edildi.

6 Ağustos 2026 51 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Larnaka'daki suç örgütü davası eylül ayına ertelendi

Larnaka'da şantaj ve kara para aklama gibi organize suç faaliyetlerine karışmakla suçlanan dört sanığın davası 18 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, 44 yaşındaki bir sanığın tutukluluk itirazına ilişkin kararını ise perşembe günü açıklayacak.

3 Ağustos 2026 62 görüntülenme

Yaşam 📰 60

Larnaca’da dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklama

Larnaca'da 62 yaşındaki gayrimenkul geliştiricisi Savvas Kakos, 12 milyon euroluk dolandırıcılık, sahtecilik ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı. 2022-2024 yılları arasında 10 ayrı olayı kapsayan suçlamaları avukatı reddederken, Kakos'un Salı günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

28 Temmuz 2026 50 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Zavratonas davasında kiralık kasaların aranması hukuka aykırı bulundu

Yüksek Mahkeme, sosyal medya fenomeni Natalie Tziapoura'ya ait iki kiralık kasada arama yapılmasına ilişkin kararı bozdu. Mahkeme, polisin yeterli delil sunmadığına ve arama emrinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

23 Temmuz 2026 45 görüntülenme

Ekonomi 📰 65

Avrupa Bankacılık Otoritesi'nden üçüncü ülke banka şubelerine yeni raporlama standartları

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), raporlama çerçevesinin 4.3 sürümü için nihai teknik paketi yayımladı. Yeni düzenleme, finansal kuruluşların üçüncü ülke şubelerine raporlama yükümlülüğü getirirken, Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi'nin (AMLA) risk değerlendirme çalışmalarına da destek sağlıyor. İlk raporlama tarihi 31 Mart 2027 olarak belirlendi.

14 Temmuz 2026 49 görüntülenme

Politika ⭐ 80

Kıbrıs, AB'den Atık, Enerji, Kara Para Aklama ve Asgari Ücret Konularında Azar İşitti

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs'ı AB atık geri dönüşüm hedeflerini karşılamamak, enerji kurulum politikalarını kısıtlamak, kara para aklamayla mücadele direktifini uygulamamak ve asgari ücreti ulusal yasaya geçirmemekle suçluyor. Komisyon, dört ayrı ihlal süreci başlattı.

8 Temmuz 2026 53 görüntülenme

Genel 📰 62

Belçika'da Yakalanan Dolandırıcılık Şüphelisi Kıbrıs'a İade Edildi

Kıbrıs polisinin talebiyle Avrupa tutuklama müzekkeresi çıkarılan 53 yaşındaki şüpheli, Nisan ayında Belçika'da yakalanmıştı. Dolandırıcılık ve kara para aklamadan aranan kişi Kıbrıs'a iade edildi; ülkeye ayak bastığı anda yeniden tutuklandı. Şüphelinin Cuma günü Limasol bölge mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

26 Haziran 2026 73 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Medicare'den 3,7 Milyar Dolar Çalmakla Suçlanan ABD'li İş İnsanı Girne'de Yakalandı

Amerikalı iş insanı İbrahim Hilmi, ABD devlet destekli sağlık sigortası programı Medicare'den 3,7 milyar doların üzerinde para çalmakla suçlanıyor. Girne'de tutuklanan Hilmi bu hafta başında Miami'ye getirildi. Hilmi'nin yönettiği iki sahte sağlık şirketinin hiç var olmayan tıbbi malzemeler için milyarlarca dolarlık sahte fatura kestiği ileri sürülüyor.

25 Haziran 2026 65 görüntülenme

Genel ⭐ 75

Tutuklanan Polis Memurunun, Meslektaşını Korumak İçin Tanığı Yönlendirdiği İddia Ediliyor

Güney Kıbrıs'ta bir polis memuru tutuklandı. Memurun, bir tanığı yönlendirerek meslektaşını korumaya çalıştığı iddia ediliyor. Olay Limasol'da organize suç ve kara para aklama soruşturması kapsamında ortaya çıktı.

11 Haziran 2026 76 görüntülenme

Yaşam ⭐ 75

Polis Memuru Yargı Sürecine Müdahale İddiasıyla Tutuklandı

Limasol'da 42 yaşındaki bir polis memuru, yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin Mayıs-Haziran 2026 tarihleri arasında işlendiği öne sürülen adaleti engelleme, tanık etkileme ve tehdit suçlarına karıştığını belirtti. Soruşturma kara para aklama ve organize suç bağlantılı.

11 Haziran 2026 77 görüntülenme

Politika ⭐ 85

Mahkeme, Jho Low'un Ayia Napa'daki villasına el konulmasına karar verdi

Lefkoşa Mahkemesi, uluslararası düzeyde aranan Malezya doğumlu kaçak Jho Low'a ait yaklaşık 6 milyon euro değerindeki Ayia Napa'daki villaya el konulmasına hükmetti. Bu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir mahkemenin mahkumiyet kararı olmadan bir mülke el koyma yönünde verdiği ilk karar oldu. Low, 2015 yılında 'altın pasaport' programı kapsamında Kıbrıs vatandaşlığı almıştı.

9 Haziran 2026 76 görüntülenme

Genel 📰 65

İtalya, mafya babası Messina Denaro'ya bağlı kara para aklama şebekesini çökertti

İtalyan mali polisi, geçen yıl hayatını kaybeden mafya babası Matteo Messina Denaro'nun uyuşturucu kaçakçılığı gelirleriyle bağlantılı 200 milyon euroyu aşan varlık ve şirkete el koydu. Operasyon İsviçre, Lüksemburg, Cayman Adaları ve Andorra dahil birçok ülkeyi kapsadı. Üç kişi gözaltına alındı.

28 Mayıs 2026 73 görüntülenme

Politika ⭐ 80

Kıbrıs, 8 milyar euroluk kara para soruşturmasındaki Bangladeşli iş insanının mülküne el koydu

Lefkoşa Bölge Mahkemesi, Bangladeşli iş insanı Mohammed Saiful Alam ve eşine ait Parekklisia'daki bir mülkü dondurdu. Karar, Bangladeş makamlarının banka dolandırıcılığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında yaptığı talep üzerine verildi. Bangladeş Merkez Bankası başkanı, davanın 8 milyar eurodan fazla bir tutarı kapsadığını açıkladı.

28 Mayıs 2026 81 görüntülenme

Yaşam ⭐ 78

Gazimağusalı Mültecileri Dolandıran Kadına 6 Yıl Hapis Cezası

Limasol daimi ceza mahkemesi, mülk sahibi göçmenleri dolandıran 45 yaşındaki bir kadını 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı davada 53 yaşındaki ikinci sanık 12 ay hapis cezası aldı. İki kadın, kurbanlarından sahte vaatlerle 320.000 Euro'dan fazla para aldı.

27 Mayıs 2026 80 görüntülenme

Genel ⭐ 72

Limasol'da 800 Bin Euro Çalan Şüpheli Tutuklandı

Limasol'da bir şirketten 800 bin euro çaldığı iddia edilen 50 yaşındaki şüpheli, Avrupa tutuklama emriyle yurt dışında yakalanarak Kıbrıs'a getirildi. Limasol bölge mahkemesi şüpheliyi 8 gün tutuklu kalmak üzere cezaevine gönderdi.

23 Mayıs 2026 81 görüntülenme

Ekonomi ⭐ 72

CySEC'ten Kıbrıs Şirketlerine Uyarı: Mokas Bildirimleri Hızla Arttı

Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Mali İstihbarat Birimi Mokas'tan gelen şüpheli işlem bildirimlerindeki keskin artış üzerine düzenlenen şirketleri uyardı. 2025 yılında bildirim sayısı 3.870'ten 24.000'in üzerine çıktı. Artışın büyük bölümü AB pasaport kuralları kapsamında Kıbrıs'tan faaliyet gösteren finans teknolojisi şirketlerinden kaynaklandı.

22 Mayıs 2026 91 görüntülenme