Güney Kıbrıs'ta kara para aklama soruşturmaları ve ilgili hukuki gelişmeler yakından takip ediliyor. Doğallaştırılmış bir Kıbrıslının idamı ve oğluna yönelik soruşturma, organize suç davasındaki suçlama geri çekmeleri, CySEC'in yeni risk kuralları çağrısı ile Lefkoşa'da kripto dolandırıcılığı gözaltısı öne çıkan konular arasında.
Güney Kıbrıs'ta 14 bin Euro'luk internet dolandırıcılığı davasıyla bağlantılı 31 yaşındaki şüpheli, İspanya'dan iade edildi. Mağaziya Mahkemesi şüphelinin bir gün gözaltında kalmasına karar verdi.
Limasol'da düzenlenen geniş çaplı kara para aklama operasyonu kapsamında bir polis memuru gözaltına alındı. Organize suç soruşturması çerçevesinde yürütülen operasyon, güvenlik güçleri içindeki olası bağlantıları da gündeme taşıdı.
Limasol'da düzenlenen iki ayrı operasyonda aralarında 45 yaşındaki bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Yetkililer, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 420.000 Euro'yu aşan mal varlığını dondurdu.
Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC), Bridge Global Solution Services Limited ile kara para aklamayla mücadele mevzuatına ilişkin olası ihlaller nedeniyle 40.000 euroluk bir uzlaşmaya ulaştı. Şirket, uzlaşma tutarını şimdiden ödedi.
Baf'ta 1 kilogramdan fazla kokainle yakalanan dört kişi ağır ceza mahkemesine sevk edildi. Şüpheliler, 15 Haziran'da başlayacak duruşmalarına kadar tutuklu kalacak. Sanıklara suç işlemek için örgüt kurma, yasadışı uyuşturucu bulundurma ve kara para aklama suçlamaları yöneltildi.
Eski Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) Başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı, çıkar çatışması ve kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı ceza davası kapsamında mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde 25 suçlamayla yargılanıyor.
Polis, geçen yıl Limasol'da ele geçirilen 9 kilogramdan fazla kokainle bağlantılı olarak 57 yaşında bir kişiyi tutukladı. Uyuşturucu bulundurma, tedarik ve kara para aklama soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda daha önce 45 yaşında bir şüpheli yakalanmıştı.
Kıbrıs Futbol Federasyonu (CFA) eski başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, önümüzdeki ay 25 cezai suçlamaya yanıt verecek. Suçlamalar arasında görev suistimali ve kara para aklama yer alıyor.
Kıbrıs Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Koumas'ın 3,4 milyon Euro değerindeki mal varlığı mahkeme kararıyla donduruldu. Koumas, görev suistimali ve kara para aklama dahil 25 ayrı suçlamayla 6 Mayıs'ta Lefkoşa mahkemesinde ifade verecek.
Kuzey Kıbrıs'taki Rum mülklerini istismar etmekle suçlanan 43 yaşındaki Macar uyruklu bir kişiye karşı cezai dava açıldı. Şüpheli 1 Nisan'da tutuklanmıştı ve ağır suçlamalarla yargılanacak.
İran, yaklaşık yarım yüzyıldır gelirlerinin büyük bölümünü terör finansmanı, silahlanma ve nükleer silah takıntısına harcıyor. Tahran, Batı'daki paravan şirketler, gayrimenkul yatırımları ve medya operasyonları aracılığıyla kara para aklama, propaganda ve hedef gösterme faaliyetlerini sürdürüyor. İngiltere'deki Press TV skandalından milyar dolarlık kripto para operasyonlarına uzanan bu ağ, uluslararası yaptırımlara rağmen varlığını koruyor.
Larnaka'daki organize suç örgütü davasında mahkeme, iddianameden birçok suçlamayı çıkardıktan sonra üç sanığı şartlı olarak serbest bıraktı. Sanıkların her biri 30.000 euro kefalet yatırmak ve haftada üç kez karakola başvurmak zorunda. Yalnızca bir iş insanına yönelik cinayet girişimiyle suçlanan 22 yaşındaki sanık tutuklu kalmaya devam ediyor.
Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelides, yasadışı faaliyetlerden elde edilen varlıkların geri kazanılmasının Kıbrıs makamları için temel öncelik olmaya devam ettiğini açıkladı. Angelides, kripto paralar ve paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasının giderek zorlaştığını vurguladı.
Kuzey Kıbrıs'taki mülklerle ilgili Rum Kıbrıslıları dolandırmakla suçlanan iki kadın, Limasol ceza mahkemesinde suçlarını kabul etti. Yaklaşık 20 şikayetçinin mağdur olduğu davada toplam 300.000 Euro'luk dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor.