Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CySEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Bridge Global Solution Services Limited ile 40.000 euroluk bir uzlaşmaya vardığını duyurdu. Uzlaşma, kara para aklamayla mücadele mevzuatı ve prosedürlerine ilişkin olası ihlalleri kapsıyor.
Düzenleyici kurum, uzlaşmanın Kara Paranın Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Bastırılması Yasası'nın olası ihlallerini ve komisyon tarafından çıkarılan ilgili direktifi ilgilendirdiğini belirtti.
CySEC, 2009 tarihli Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Yasası'nın 37(4) maddesi uyarınca, denetlediği mevzuatın ihlal edilmiş olabileceğine dair makul gerekçeler bulunan herhangi bir ihlal, olası ihlal, eylem veya ihmal için uzlaşmaya varma yetkisine sahip olduğunu açıkladı.
Komisyon, ön bulguların kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele gerekliliklerinin ihlaline ilişkin olası eylem ve ihmaller konusunda makul şüpheler doğurduğunu ifade etti.
Düzenleyici kurum, davanın şirketin 2021-2025 yılları arasındaki dönemde yasanın 58(a) ve 58(c) maddeleri ile direktifin 5(d) ve 9(1)(d) paragraflarına uyumunun değerlendirilmesini içerdiğini belirtti.
Bu hükümler, kara para aklama risklerine ilişkin politika, kontrol ve prosedürlerin uygulanmasıyla ilgilidir.
Komisyon, şirketin 40.000 euroluk uzlaşma tutarını şimdiden ödediğini doğruladı.
CySEC ayrıca, tüm uzlaşma ödemelerinin Cumhuriyet Hazinesi'nin geliri olarak değerlendirildiğini ve kendisine gelir oluşturmadığını netleştirdi.
