Bir mahkeme, Hint yatırımcının vatandaşlığını iptal eden kabine kararında hukuki hatalar tespit etti. Karar salı günü basına yansıdı.
Dava, 2016 yılında artık yürürlükte olmayan yatırım yoluyla vatandaşlık programı kapsamında Kıbrıs pasaportu alan Hint vatandaşı Anubhav Aggarwal ile ilgili.
Kabine 2021 yılında, Nikolatos komisyonu olarak bilinen soruşturma komisyonunun raporunun ardından çok sayıda yabancı yatırımcının pasaportunu iptal etme kararı aldı.
Aggarwal da bu iptal sürecinden etkilenen isimlerden biriydi.
Kabine, vatandaşlık iptal komitesinin görüşünü istedi. Komite, Aggarwal'ın vatandaşlık başvurusunda yetkilileri yanılttığı sonucuna vardı. Aggarwal'ın Hindistan'da mali dolandırıcılık soruşturmasına adı karışan bir şirketle bağlantısını başvurusunda belirtmediği iddia edildi. Kabine bu görüşü kabul ederek Aggarwal'ın vatandaşlığını iptal etti.
Aggarwal'ın eşi ve oğlunun Kıbrıs vatandaşlıkları da iptal edildi.
Bunun üzerine Aggarwal, idare mahkemesine başvurarak karara itiraz etti.
Bu hafta başında idare mahkemesi, Phileleftheros gazetesinin haberine göre Aggarwal lehine karar verdi.
Aggarwal, 2011-2014 yılları arasında Hindistan'da bir spot borsa dolandırıcılığına adı karışan ARK Imports Private Limited şirketinde yöneticilik yapmıştı.
2020 yılında Interpol'ün çıkardığı kırmızı bülten kapsamında Abu Dabi'de tutuklandığı bildirildi.
Nikolatos raporu, Aggarwal'ın ismini açıkça zikrederek vatandaşlık başvurusunda "yanlış veya yanıltıcı bilgi vermiş göründüğünü" belirtmişti.
Aggarwal'ın avukatları vatandaşlık iptal komitesine sundukları savunmada, müvekkillerinin vatandaşlık başvurusu yaptığı dönemde yetkililer tarafından aranmadığını vurguladı. Hakkındaki cezai işlemler, Kıbrıs pasaportunu aldıktan sonra 2017 yılında başlamıştı. Ancak avukatlar, Aggarwal'ın ARK şirketiyle bağlantısını başvuruda belirtmediğini kabul etti; bununla birlikte bunun kasıtlı bir aldatma olmadığını savundu.
İdare mahkemesinin kararına göre vatandaşlık iptal komitesi bu gerçekleri değerlendirmeye almadı.
Yargıç kararında, Aggarwal'ın başvuru döneminden önce veya başvuru sırasında yetkililer tarafından aranmadığını teyit etti. O dönemde hakkında açılmış bir ceza davası bulunmuyordu.
Bu nedenle yargıç, vatandaşlık iptal komitesinin vardığı sonuçların "hatalı" olduğunu belirtti.
Ayrıca mahkeme, Aggarwal'ın Kıbrıs pasaportunun iptaliyle vatansız kalmasının göz ardı edildiğini vurguladı. Aggarwal, Kıbrıs vatandaşı olurken Hindistan vatandaşlığından çıkmıştı. Hindistan yasaları çifte vatandaşlığa izin vermiyor.
Mahkeme bu noktanın altını çizerek vatandaşlık iptalinin "orantısız bir tedbir" olduğunu belirtti.
Ağustos 2020'de Al Jazeera haber ağı, Kıbrıs'ın yatırım programıyla ilgili 'Kıbrıs Belgeleri'ni yayımlamıştı.
Al Jazeera, sızdırılan belgelere dayanarak yaptığı araştırmada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bu program aracılığıyla suç ve yolsuzlukla bağlantılı birçok kişiye vatandaşlık verdiğini iddia etti.
Aynı yılın ekim ayında Al Jazeera, 'Kıbrıs Belgeleri' ile ilgili gizli kamerayla çekilmiş bir soruşturma videosu yayımladı. Video, Kıbrıslı avukatların, iş insanlarının ve üst düzey politikacıların hüküm giymiş suçluların Kıbrıs vatandaşlığı almasına yardım etmeye istekli olduklarını ve böylece bu kişilere AB iç pazarına erişim ile vizesiz seyahat imkânı sağladıklarını ortaya koydu.
Bu ifşaatlar Nikolatos soruşturma komisyonunun kurulmasına yol açtı. Komisyon, 2007-2020 yılları arasında verilen 6.779 pasaportun yüzde 53'ünün yasadışı veya usulsüz biçimde verildiğini tespit etti.
