Bu hafta beş kişi gözaltına alındı, bunlardan üçü Kıbrıs'ta. Gözaltılar, Avrupa Kamu Savcılığı'nın sınır ötesi 114 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yapıldı.
Gözaltı işlemleri Kıbrıs, Almanya ve İtalya'da, Münih'teki Avrupa Kamu Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştirildi.
Dolandırıcılık, akıllı telefon satışı ile İsveç ve Almanya'da kaydedilen vergi kayıplarıyla ilgili.
Avrupa Kamu Savcılığı'na göre soruşturma altındaki suç örgütü, üye devletler arasındaki sınır ötesi işlemlerde AB kurallarını istismar eden karmaşık bir KDV dolandırıcılığı düzeni kullandı. Bu işlemler belirli koşullarda KDV'den muaf tutuluyor.
Akıllı telefonlar, Almanya, Arnavutluk ve İsveç merkezli paravan şirketler üzerinden satıldı. Tahmini vergi kaybı İsveç'te 80 milyon, Almanya'da 34 milyon euro olarak hesaplandı. Gözaltına alınan kişilerin dolandırıcılık ağını kurup yönettiği iddia ediliyor.
Şüphelilerin ve soruşturma altındaki şirketlerin evlerinde ve iş yerlerinde toplam 12 arama yapıldı. Değeri 80 bin euroya kadar varan varlıklar donduruldu. Ayrıca Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'daki banka hesapları, araçlar ve mülklere el konuldu.
Soruşturma, Avrupa Kamu Savcılığı'nın sınır ötesi KDV dolandırıcılığı davalarını kapsayan daha geniş "Midas" soruşturma çerçevesinin bir parçası.
