Kıbrıslı yetkililerin, devam eden bir Avrupa KDV dolandırıcılığı soruşturmasında bilgi paylaşımı dışında herhangi bir rolü olmadığı Salı günü bildirildi.
Konuya aşina Kıbrıslı kaynaklara dayandıran Kıbrıs Haber Ajansı (CNA), adadaki yetkililerin şu ana kadar cezai soruşturmada "AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve Lüksemburg'daki EPPO merkez ofisleriyle işbirliği yapan Avrupa Savcılığı mekanizmaları çerçevesinde" işbirliği yaptığını aktardı.
Aynı kaynaklara göre, Kıbrıslı yetkililerin yardımı yalnızca bilgi paylaşımıyla sınırlı kaldı. Kıbrıs polisi adada herhangi bir soruşturma yürütmedi, herhangi bir soruşturma/sorgulama tedbiri alınmadı.
Kaynaklar, Avrupalı yetkililerin gelecekte Kıbrıs makamlarından daha fazla yardım talep etme ihtimalini dışlamadı.
EPPO'nun Salı günü yayımladığı açıklamaya göre, Atina'daki EPPO ofisi geçen hafta Attika ve Kastoria'da çeşitli yerlerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi. Bu işlemler, küçük elektronik eşya ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasını içeren şüpheli bir KDV atlıkarınca dolandırıcılığı soruşturması kapsamında yapıldı.
Yaklaşık bir yıl önce başlayan soruşturma, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan'da kurulmuş ve AB genelinde küçük elektronik eşya ticareti yapmak için kullanıldığı iddia edilen bir şirket ağını ortaya çıkardı.
"Söz konusu, AB üye ülkeleri arasındaki sınır ötesi işlemler için geçerli olan KDV muafiyetini istismar eden bir KDV atlıkarınca dolandırıcılığı planıdır. Şu ana kadar toplanan kanıtlara göre, 2021 ile 2025 yılları arasında şüphelilerin, KDV yükümlülüklerinden kaçmak amacıyla kurulmuş şirketlerden oluşan bir zincir kullanarak Yunanistan ve diğer AB ülkelerinde elektronik eşya dağıttığı, KDV ödemekten kaçındığı veya hiç ödenmemiş KDV'nin hileli bir şekilde iadesini sağladığı iddia ediliyor."
Soruşturma, söz konusu planın ödenmemiş KDV yoluyla AB ve Yunanistan bütçelerine en az 46,9 milyon Euro zarara yol açtığını gösterdi. Ayrıca, müfettişler ek 24,2 milyon Euro tutarındaki KDV'nin ya ödenmediğine ya da yanlış beyan edildiğine dair işaretler tespit etti.
Soruşturma ayrıca yaklaşık 900.000 Euro değerindeki kripto para biriminin ve yaklaşık 4,5 milyon Euro değerindeki diğer dijital varlıkların dondurulmasını sağladı. Yunan makamlarına göre bu, ulusal düzeyde şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük dijital varlık dondurma işlemi oldu.
Ayrıca, tahmini değeri 4,5 milyon Euro'yu aşan 88 gayrimenkul ve birden fazla banka hesabı için dondurma kararı çıkarıldı.
EPPO, Avrupa Birliği'nin bağımsız kamu savcılık ofisidir. AB'nin mali çıkarlarına karşı işlenen suçları soruşturmak, kovuşturmak ve yargı önüne çıkarmakla sorumludur.
