Avrupa Savcılığı (EPPO), sınır ötesi 114 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların üçü Kıbrıs'ta yakalandı. Dolandırıcılığın merkezinde akıllı telefon satışı ile İsveç ve Almanya'daki vergi kayıpları bulunuyor.
Gözaltılar bu hafta Kıbrıs, Almanya ve İtalya'da yapıldı. Gözaltı kararları, Münih'teki Avrupa Savcılığı'nın talebi üzerine uygulandı. Aynı dönemde Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'da aramalar ve el koymalar da gerçekleştirildi.
EPPO'ya göre soruşturulan suç örgütünün karmaşık bir dairesel KDV dolandırıcılığı sistemi kullandığı öne sürülüyor. Örgüt, üye devletler arasındaki sınır ötesi işlemler için AB kurallarını istismar ediyordu. Bu işlemler belirli koşullarda KDV'den muaf tutuluyor. Akıllı telefonlar, Almanya, Arnavutluk ve İsveç merkezli hayalet şirketler aracılığıyla satılıyordu. Tahmini vergi zararı İsveç'te 80 milyon, Almanya'da 34 milyon euro olarak hesaplanıyor. Gözaltına alınanların bu dolandırıcılık ağını kurup yönettikleri iddia ediliyor.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ve soruşturulan şirketlerin evlerinde ile iş yerlerinde toplam 12 arama yapıldı. Değeri 80 bin euroya kadar varan varlıklar dondurulurken Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya'da banka hesapları, araçlar ve gayrimenkuller el konuldu.
Operasyona Kıbrıs'ın yetkili vergi ve polis birimleri ile Mali İstihbarat Birimi (MOKAS) katıldı. Almanya, Yunanistan ve İtalya'nın ilgili makamları da operasyonda yer aldı. Soruşturma, Avrupa Savcılığı'nın sınır ötesi KDV dolandırıcılığına yönelik daha geniş 'Midas' soruşturma çerçevesinin bir parçası.
